Porozumienie dotyczące połączenia

11 września 2025 roku spółki MegaPixel Studio S.A. (Emitent) i Forever Entertainment S.A. (Spółka Przejmująca) zawarły porozumienie w sprawie połączenia przedsiębiorstw. Połączenie nastąpi będzie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Emitenta na rzecz FOR w zamian za akcje Spółki Przejmującej.

Warunki połączenia i wymiana akcji

Wstępny parytet wymiany został ustalony na poziomie 0,7825 akcji FOR za każdą akcję MegaPixel Studio. Parytet oparto na wartości rynkowej spółek z dnia 1 sierpnia 2025 r., wyliczonej na podstawie średnich, ważonych wolumenem kursów akcji z okresu od 3 lutego do 31 lipca 2025 r. Ostateczne warunki połączenia i parytet będą zatwierdzone przez zarządy obu spółek w planie połączenia zgodnie z przepisami KSH.

W wyniku połączenia Emitent zostanie rozwiązany bez postępowania likwidacyjnego, a z dniem połączenia FOR przejmie wszystkie prawa i obowiązki MegaPixel Studio.

Emisja nowych akcji i walne zgromadzenia

FOR wyemituje w ramach połączenia 485 150 akcji serii Q, co będzie stanowiło 1,75% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej. Walne zgromadzenia obu spółek przewidziane są do 31 grudnia 2025 r. w celu zatwierdzenia połączenia.

Korzyści z połączenia

• Synergie oszczędnościowe dzięki integracji obszarów administracyjnych i wsparcia, co zwiększy rentowność.
• Połączenie kompetencji i usprawnienie transferu wiedzy specjalistycznej w tworzeniu gier.
• Lepsza kontrola jakości procesów produkcyjnych.
• Zwiększenie skali działania i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku.
• Poprawa płynności akcji i większa atrakcyjność inwestycyjna.

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Przed porozumieniem FOR odkupiła od członka zarządu MegaPixel Studio, Artura Grzegorczyna, 140 099 akcji (11,29% udziału). Po zaksięgowaniu tych akcji udział FOR w kapitale MegaPixel wzrośnie do 49,99%, co podkreśla strategiczne znaczenie transakcji.

„Połączenie pozwoli na zwiększenie efektywności operacyjnej, lepszą kontrolę jakości i wzmocnienie pozycji rynkowej obu podmiotów” — Zarząd MegaPixel Studio S.A.

Źródło: bankier.pl