Porozumienie o połączeniu spółek

Zarząd Forever Entertainment S.A. z Gdyni poinformował o zawarciu 11 września 2025 r. porozumienia dotyczącego połączenia z firmą MegaPixel Studio S.A., również z Gdyni. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, czyli przez przeniesienie całego majątku spółki MegaPixel Studio na Forever Entertainment w zamian za akcje spółki przejmującej.

Warunki połączenia i wymiana akcji

• Wstępny parytet wymiany ustalono na poziomie 0,7825 akcji Forever Entertainment za jedną akcję MegaPixel Studio.
• Podstawą do ustalenia tego parytetu była wartość rynkowa obu spółek z dnia 1 sierpnia 2025 r., oparta na średnich kursach ważonych wolumenem z okresu od 3 lutego do 31 lipca 2025 r.
• Ostateczne warunki, w tym finalny parytet wymiany, zostaną określone w planie połączenia przygotowanym przez zarządy obu spółek.
• Zamierzeniem jest emisja około 485 150 akcji serii Q, które będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
• Spółki dołożą należytej staranności, by nowe akcje wprowadzić do obrotu na rynku NewConnect.
• MegaPixel Studio zostanie rozwiązana prawnie bez przeprowadzenia likwidacji w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców, a Forever Entertainment przejmie wszystkie prawa i obowiązki MPS.
• Walne zgromadzenia obu spółek planowane są do końca 2025 roku w celu podjęcia uchwał o połączeniu.

Korzyści z połączenia

Zarząd Forever Entertainment przewiduje następujące korzyści:

• Synergie oszczędnościowe i kosztowe dzięki integracji działów administracyjnych i wsparcia.
• Połączenie kompetencji i doświadczenia w tworzeniu gier, co poprawi transfer wiedzy specjalistycznej.
• Lepsza kontrola jakości w produkcji gier, co powinno wpłynąć na podniesienie standardów produktów.
• Zwiększenie skali działalności i zasobów, co poprawi pozycję rynkową połączonych spółek.
• Zwiększenie płynności akcji Emitenta, co uczyni je bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów.

Zakup akcji przed połączeniem

W dniu zawarcia porozumienia Forever Entertainment odkupiło od członka zarządu MPS, Pana Artura Grzegorczyna, 140 099 akcji, co stanowiło 11,29% udziałów spółki przejmowanej. Po zaksięgowaniu tych akcji udział Emitenta w kapitale MPS wyniesie 49,99%.

"Połączenie spółek może mieć istotny wpływ na sytuację finansową i majątkową Emitenta oraz potencjalnie wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych notowanych na NewConnect" — Zarząd Forever Entertainment S.A.

Źródło: bankier.pl