Proceder handlu luksusowymi samochodami wbrew sankcjom

Od 2021 do 2025 roku członkowie rozbitej przez lubelskich śledczych grupy przestępczej prowadzili proceder polegający na zakupie luksusowych aut marek takich jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus oraz Range Rover w salonach w Polsce i krajach UE. Samochody następnie sprzedawano kolejnym podmiotom, by ostatecznie pośrednio dotarły do Rosji i Białorusi, mimo sankcji nałożonych na te kraje.

Jak działała grupa?

Na potrzeby procederu wykorzystywano tzw. „słupy” - osoby zakładające spółki i działalności gospodarcze, co pozwalało wydłużać łańcuch transakcji i ukrywać ich przestępczy charakter. Luksusowe auta trafiały najpierw do różnych krajów Unii Europejskiej, a później wracały do Polski, skąd były przekazywane do odbiorców na Białorusi, w Azerbejdżanie oraz Kazachstanie, co umożliwiało ominięcie sankcji.

Skala przestępczego procederu

• Do Rosji przetransportowano nielegalnie co najmniej 600 luksusowych samochodów.
• Firmy powiązane z podejrzanymi odzyskały ponad 40 mln zł nienależnego zwrotu VAT.
• Wartość fikcyjnych faktur VAT wystawianych przez grupę przekroczyła 17 mln zł.

Zatrzymania i zarzuty

W drugiej połowie września Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła 20 osobom zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz obchodzenia sankcji wobec Rosji i Białorusi. Trójka podejrzanych usłyszała zarzuty kierowania grupą, a wobec dwóch zastosowano areszt tymczasowy.

Zabezpieczenia majątkowe i konsekwencje karne

Podczas akcji śledczy zabezpieczyli luksusowe zegarki, biżuterię oraz gotówkę w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zamroził ponad 10 mln zł na rachunkach bankowych podejrzanych.

Przestępstwa popełnione przez grupę, z których niektóre stanowią zbrodnie, zagrożone są karą pozbawienia wolności od 5 lat oraz wysokimi grzywnami.

"Grupa nabywała w salonach samochodowych luksusowe pojazdy marek takich jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus czy Range Rover. Następnie auta były odsprzedawane kolejnym podmiotom i trafiały do odbiorców w krajach UE. Stamtąd ponownie przewożono je do Polski, aby ostatecznie - z naruszeniem sankcji - sprzedać je do Rosji i na Białoruś" — Komunikat CBŚP

Źródło: Dziennik Wschodni