Rozbicie międzynarodowego gangu handlu luksusowymi samochodami
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działała w Polsce i innych krajach Europy od 2021 do 2025 roku. Zatrzymano 20 osób odpowiedzialnych za nielegalny handel luksusowymi autami, które sprzedawano z pominięciem sankcji do Rosji i na Białoruś.
Metody działania i marki samochodów
Członkowie gangu wykorzystywali tzw. słupy, zakładając liczne spółki i działalności gospodarcze w celu ukrywania przestępczego charakteru transakcji oraz wydłużania łańcuchów sprzedaży. Kupowali w salonach ekskluzywne marki takie jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus oraz Range Rover, a następnie odsprzedawali samochody kolejnym podmiotom w krajach UE.
Omijanie sankcji i niewłaściwy zwrot VAT
Po legalnych transakcjach auta trafiały ponownie do Polski, skąd – z naruszeniem sankcji – przepływały do odbiorców na Białorusi, w Rosji oraz poprzez firmy białoruskie, azerskie i kazachskie. Według ustaleń śledczych, około 600 luksusowych samochodów zostało nielegalnie wywiezionych. Członkowie grupy wyłudzili również ponad 40 mln zł nienależnego zwrotu VAT.
Postępowanie i zarzuty
Akcja CBŚP odbyła się pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT o wartości ponad 17 mln zł, prania pieniędzy oraz obchodzenia sankcji ekonomicznych. Trzem osobom postawiono zarzuty kierowania grupą, a dwóm na trzy miesiące aresztu tymczasowego.
Zabezpieczenia i konsekwencje prawne
Podczas działań zabezpieczono ekskluzywne zegarki, biżuterię oraz gotówkę w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował środki na rachunkach podejrzanych o wartości ponad 10 mln zł. Przestępstwa te zagrożone są karą co najmniej pięciu lat pozbawienia wolności oraz wysokimi grzywnami.
„Jej członkowie posługiwali się tzw. słupami zakładającymi spółki i działalności gospodarcze w celu wydłużenia łańcuchów transakcji oraz ukrycia ich przestępczego charakteru.” — kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP
Źródło: bankier.pl