Akcja CBZC przeciwko piramidzie CoinPlex

1 września funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) z Rzeszowa, wspierani przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy oraz policję z kilku województw, zatrzymali 9 osób podejrzanych o zorganizowanie i prowadzenie piramidy finansowej CoinPlex. W ramach skoordynowanej akcji przeszukano 21 lokalizacji i zabezpieczono środki pieniężne oraz ruchomości o wartości blisko 1,5 miliona złotych.

Charakter działalności piramidy

Zatrzymani są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, pranie pieniędzy oraz nielegalne gromadzenie środków finansowych od inwestorów — co jest naruszeniem prawa bankowego z 1997 roku. Piramida działała pod szyldem CoinPlex, wykorzystując marketing wielopoziomowy i dedykowane aplikacje internetowe, bez rejestracji działalności na terenie Polski.

Środki wpłacane przez inwestorów nie były inwestowane zgodnie z deklaracjami organizatorów. Wypłaty dla wcześniejszych uczestników pochodziły wyłącznie z wpłat nowych członków, co jest typowym schematem Ponziego.

Śledztwo i kontekst

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Według CBZC, w toku wielomiesięcznego śledztwa ustalono wszystkie kluczowe osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie piramidy w sieci i aplikacjach mobilnych.

W społecznościach użytkowników CoinPlex pojawiały się już wcześniej ostrzeżenia dotyczące ryzyka związanego z tą platformą. Wiele osób zgłaszało się na policję jako poszkodowani. Szanse na odzyskanie pieniędzy są minimalne, a wiele sygnałów wskazywało od dawna, że CoinPlex to piramida finansowa, która zakończyła działalność po zaprzestaniu wypłat.

„Zarząd w Rzeszowie CBZC prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie śledztwo dotyczące działalności piramidy finansowej działającej przy wykorzystaniu marketingu wielopoziomowego pod szyldem 'COINPLEX', podmiotu nieposiadającego rejestracji na terenie Polski” — informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Skala problemu i ostrzeżenia

CoinPlex podawał się za amerykańską firmę działającą od 2019 roku, jednak brakowało oficjalnych rejestracji i nadzoru ze strony amerykańskich instytucji. Zdecydowana większość ruchu na stronie pochodziła z Polski, gdzie platforma znalazła najwięcej użytkowników.

Ostrzeżenia przed CoinPlex pojawiały się od miesięcy, a działania promotorów były intensywne, zwłaszcza w regionie Mielca i okolicach. Administracja jednego z profili ostrzegających społeczność wielokrotnie spotykała się z represjami i groźbami ze strony promotorów, a próby interwencji ze strony lokalnych służb były krytykowane.

Źródło: bankier.pl