Ogromne oszustwo na rynku kryptowalut

47-letnia Zhimin Qian, obywatelka Chin, została oskarżona o nielegalne przejęcie i posiadanie 61 tysięcy bitcoinów o wartości ponad 5 mld funtów. Przed londyńskim sądem kobieta przyznała się do zarzutów dotyczących oszustwa na szeroką skalę, które trwało od 2014 do 2017 roku i dotknęło ponad 128 tysięcy osób na terenie Chin.

Zhimin, znana w chińskich mediach jako „bogini bogactwa”, używała fałszywych dokumentów, by uciec do Wielkiej Brytanii, gdzie próbowała zalegalizować pieniądze z przestępstwa, inwestując je w nieruchomości.

Śledztwo i aresztowanie

Sprawę prowadziła londyńska policja metropolitalna od siedmiu lat, a zatrzymanie Zhimin miało miejsce dwa lata temu. W opinii Will Lyne, szefa wydziału przestępstw gospodarczych i cybernetycznych policji londyńskiej, jest to jedna z największych spraw prania pieniędzy w historii Wielkiej Brytanii oraz światowych skandali związanych z kryptowalutami.

Współwinna i działania prokuratury

Zhimin Qian pomagała 44-letnia Jian Wen, pracownica chińskiego baru na wynos, która została skazana w 2024 roku na 6 lat i 8 miesięcy więzienia za udział w procederze. Wen przeniosła się z mieszkania nad restauracją do luksusowego domu w północnym Londynie i kupiła dwa mieszkania w Dubaju za ponad pół miliona funtów.

Brytyjska policja skonfiskowała bitcoiny o wartości ponad 300 mln funtów.

Przyszłość sprawy i zajęte aktywa

Zhimin Qian pozostaje w areszcie aż do ogłoszenia wyroku, który nastąpi po zakończeniu procesu z udziałem pozostałych osób zaangażowanych w sprawę. Data wyroku nie jest jeszcze ustalona.

Rząd Wielkiej Brytanii planuje zatrzymać i zabezpieczyć zajęte kryptowalutowe aktywa na podstawie prawa umożliwiającego zamrażanie i odzyskiwanie środków pochodzących z przestępstw. Jak podała stacja Sky News, środki te mogą zostać przeznaczone przez minister skarbu Rachel Reeves na wsparcie finansów publicznych.