Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

AILLERON prowadzi sprawną i rzetelną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, przede wszystkim za pomocą korporacyjnej strony internetowej. Spółka publikuje wyniki finansowe szybko po zakończeniu okresu sprawozdawczego oraz, w razie potrzeby, wstępne szacunkowe dane.

Strategia biznesowa i podejście ESG

Spółka stosuje zasady dotyczące tematyki ESG, w tym zagadnień środowiskowych i społecznych. W 2024 roku opracowała Sprawozdawczość Zrównoważonego Rozwoju, integralną część raportu Grupy Ailleron, prezentującą cele, działania oraz mierniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wdrożono m.in. elektroniczny obieg dokumentów, ograniczenie zużycia papieru i plastiku, segregację odpadów oraz promowanie ekologicznych form transportu.

Spółka dba także o kwestie społeczne, takie jak równość płci, dobre warunki pracy, dialog ze społecznościami lokalnymi i zapobieganie dyskryminacji, m.in. poprzez Kodeks Etyki Biznesu i Regulamin zgłaszania naruszeń. Wynagrodzenia ustalane są według kompetencji i efektów pracy, a polityka przeciwdziała nierównościom.

Warto zwrócić uwagę, że spółka nie publikuje na stronie internetowej szczegółów strategii z mierzalnymi celami i prognozami wyników oraz nie posiada oficjalnej polityki różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej.

Ład korporacyjny i struktura organów

Spółka nie stosuje polityki różnorodności formalnie i wyboru członków zarządu czy rady nadzorczej dokonuje na podstawie kompetencji, doświadczenia i wykształcenia, nie uwzględniając płci czy przynależności mniejszościowej. Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Głosowania w radzie i zarządzie są jawne, a członkowie mają prawo zgłaszania zdania odrębnego. Zarząd gwarantuje, że pełnienie funkcji jest głównym obszarem aktywności zawodowej członków.

Systemy wewnętrzne, kontrola i audyt

AILLERON utrzymuje skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, jednak ze względu na skalę działalności nie wyodrębnia osobnej jednostki audytu wewnętrznego. Funkcje te realizowane są w sposób kaskadowy, z raportowaniem do członków zarządu i Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

Rada nadzorcza monitoruje skuteczność tych systemów i dokonuje ich rocznej oceny. Spółka na razie nie powołała niezależnego audytora wewnętrznego ani nie poddaje audytu wewnętrznego ocenie zewnętrznej.

Walne zgromadzenia i relacje z akcjonariuszami

• Spółka nie udostępnia uczestnictwa w walnych zgromadzeniach przez środki komunikacji elektronicznej, jednak świadczy transmisję obrad na żywo oraz udostępnia ich zapis.
• Zapewnia warunki umożliwiające udział możliwie największej liczbie akcjonariuszy i przestrzega zasad prawidłowego funkcjonowania walnych zgromadzeń.
• Publikuje projekty uchwał zarządu wraz z uzasadnieniami oraz umożliwia zgłaszanie uchwał i kandydatur również na samym walnym zgromadzeniu, choć zamierza rozważyć wcześniejsze publikacje kandydatów.
• Zarząd i rada nadzorcza aktywnie uczestniczą w walnym zgromadzeniu, udzielając merytorycznych odpowiedzi na pytania.

Konflikty interesów i przejrzystość transakcji

Spółka stosuje zasady zgłaszania i wyłączania się członków zarządu i rady z decyzji w przypadku konfliktu interesów. Rada nadzorcza nadzoruje transakcje z podmiotami powiązanymi i opiniuje ich zasadność. Transakcje buy-back są realizowane z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy.

Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej

Wysokość wynagrodzeń jest adekwatna do obowiązków i celów motywacyjnych. Programy motywacyjne uwzględniają długoterminowe cele finansowe i niefinansowe. Program opcji menedżerskich nie spełnia wszystkich wymogów dotyczących czasu realizacji i ceny akcji. Wynagrodzenie rady nadzorczej ma charakter stały, uwzględnia dodatkową pracę w komitetach i nie zależy od krótkoterminowych wyników spółki.

"Spółka realizuje zasady przejrzystości, odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w komunikacji z inwestorami i w codziennym funkcjonowaniu." — Zarząd AILLERON S.A.

Źródło: bankier.pl