Plan połączenia Grupa Modne Zakupy S.A. z GMZ.CO

W dniu 1 września 2025 r. Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. (Spółka Przejmująca) podpisał plan połączenia ze spółką GMZ.CO sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (Spółka Przejmowana). Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, czyli poprzez przejęcie GMZ.CO przez Grupę Modne Zakupy, polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta w zamian za nową emisję akcji.

Emisja nowych akcji i podwyższenie kapitału

W ramach transakcji kapitał zakładowy Grupy Modne Zakupy zostanie podwyższony z 3.443.713,80 zł do 12.223.744,80 zł poprzez emisję 87 800 310 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje te zostaną przyznane wspólnikom GMZ.CO bez konieczności wniesienia dalszych wkładów, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Parytet wymiany udziałów

Ustalony parytet wymiany udziałów GMZ.CO na akcje Grupy Modne Zakupy wynosi 1:9,659. Na jeden udział w GMZ.CO przypada zatem 9,659 akcji nowej emisji Emitenta. W połączeniu nie przewiduje się dopłat.

Tryb emisji i plan wprowadzenia do obrotu

Nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do mniej niż 150 wspólników GMZ.CO, co zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego. Grupa Modne Zakupy planuje następnie wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku NewConnect w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.

Skutki połączenia

Po połączeniu Emitent przejmie wszystkie prawa i obowiązki GMZ.CO. Plan połączenia wraz z załącznikami jest udostępniony publicznie na stronach Grupa Modne Zakupy oraz GMZ.CO.

„Plan połączenia został uzgodniony i podpisany zgodnie z obowiązującymi przepisami, co umożliwi realizację dalszej konsolidacji i rozwoju działalności e-commerce w Grupie” – zarząd Grupa Modne Zakupy S.A.